Peran bank dalam skandal diperiksa di 14 negara, Berita Perbankan & Cerita Teratas

Peran bank dalam skandal diperiksa di 14 negara, Berita Perbankan & Cerita Teratas


KUALA LUMPUR • Goldman Sachs Group kemarin mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan penyelidikan atas peran bank dalam skandal korupsi 1MDB Malaysia, yang termasuk total denda hampir US $ 3 miliar (S $ 4,1 miliar).

Bank tersebut diperiksa atas perannya dalam mengumpulkan US $ 6,5 miliar dalam tiga penjualan obligasi antara tahun 2012 dan 2013 untuk dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

BAGAIMANA MILIAR HILANG?

1MDB adalah dana negara yang diluncurkan pada 2009 oleh mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.

Ini mengumpulkan miliaran dolar dalam bentuk obligasi, yang tampaknya untuk proyek investasi dan usaha patungan, antara 2009 dan 2013.

Pihak berwenang Malaysia dan Amerika Serikat mengatakan US $ 4,5 miliar, termasuk sebagian dari uang yang dibantu oleh Goldman, dicuri dari 1MDB dalam skema rumit yang menjangkau seluruh dunia dan melibatkan pejabat tinggi dana, Najib dan lainnya.

Dana yang disedot digunakan untuk membeli aset mewah dan real estat, termasuk hotel, jet pribadi, karya seni Picasso dan Monet, dan untuk membiayai film-film Hollywood, kata tuntutan hukum AS.

Departemen Kehakiman AS telah berusaha untuk memulihkan sekitar US $ 2,1 miliar aset terkait dengan dana 1MDB yang dialihkan – tindakan pemulihan aset terbesar yang dibawa oleh badan tersebut.

BAGAIMANA GOLDMAN SACHS TERLIBAT?

Goldman telah diselidiki oleh regulator di setidaknya 14 negara karena perannya dalam penjaminan emisi obligasi 1MDB.

Pekerjaan tersebut menghasilkan bank sebesar US $ 600 juta dalam bentuk pembayaran dan menghasilkan bonus besar bagi beberapa eksekutifnya, kata para pejabat, meskipun bank telah membantah angka tersebut.

Departemen Kehakiman AS mengatakan pada hari Kamis bahwa Goldman melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS yang melarang perusahaan AS membayar pejabat pemerintah asing untuk membantu mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Jaksa Malaysia mengatakan bank tersebut menyesatkan investor atas penjualan obligasi.

Goldman di masa lalu mengatakan beberapa anggota mantan pemerintah Malaysia dan pejabat 1MDB berbohong tentang bagaimana hasil dari penjualan obligasi akan digunakan.

Pada hari Kamis, unit Melayu-sian Goldman mengaku bersalah melanggar aturan penyuapan asing AS.

BERAPA BIAYA GOLDMAN MEMBAYAR?

Goldman akan membayar US $ 2,3 miliar kepada Departemen Kehakiman AS dan regulator lainnya, dan US $ 600 juta lebih lanjut sebagai pencairan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah untuk menyelesaikan penyelidikan AS dan menghindari hukuman pidana di tingkat grup.

Ini di atas US $ 3,9 miliar yang telah disepakati Goldman untuk dibayar Malaysia sebagai imbalan atas pencabutan semua tuntutan pidana terhadap bank tersebut.

Unit Goldman Asia juga akan membayar pengawas pasar Hong Kong sebesar US $ 350 juta untuk penyimpangan serius dan kekurangan dalam kendali manajemennya yang berkontribusi pada penyalahgunaan dana sebesar US $ 2,6 miliar yang dibantu untuk dikumpulkan untuk 1MDB.

APAKAH ADA KASUS LAIN TERHADAP GOLDMAN?

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tuntutan pidana terhadap dua mantan bankir Goldman terkait dengan skandal tersebut, Tim Leissner dan Roger Ng.

Leissner mengaku bersalah atas dakwaan pada 2018, sementara kasus Ng sedang menunggu di pengadilan New York. Ng diperkirakan akan menghadapi dakwaan terpisah di Malaysia setelah persidangannya di AS selesai.

Minggu ini, Perusahaan Investasi Minyak Internasional Abu Dhabi membatalkan gugatan terhadap Goldman untuk memulihkan kerugian yang diderita dari transaksi bank dengan 1MDB.

SIAPA LAIN YANG TELAH TERSIRAT?

Setelah kalah dalam pemilihan pada 2018, Najib didakwa dengan 42 pelanggaran pidana di Malaysia, sebagian besar terkait dengan kerugian di 1MDB dan entitas negara lainnya.

Pada Juli, ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang karena menerima secara ilegal US $ 10 juta dari bekas unit 1MDB dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dia menyangkal melakukan kesalahan dan telah mengajukan banding.

Elliott Broidy, mantan penggalang dana untuk Presiden AS Donald Trump, mengaku bersalah minggu ini atas tuduhan bahwa dia secara ilegal melobi Trump untuk membatalkan penyelidikan ke 1MDB.

Pihak berwenang Malaysia dan AS juga telah mengajukan tuntutan terhadap pemodal Malaysia Jho Low atas dugaan peran sentralnya dalam penipuan 1MDB. Keberadaannya tidak diketahui.

REUTERS


Dipublikasikan oleh : https://totohk.co/

About the author